Polícia Civil cumpre mandados em Campina Grande contra golpe do falso CEO de R$ 940 mil

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte cumpriu, nesta sexta-feira (6), mandados de busca e apreensão em Campina Grande, na Paraíba, durante a segunda fase da Operação Cavalo de Troia. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes eletrônicas.

Segundo as investigações, o grupo usava indevidamente a identidade de executivos para convencer funcionários de empresas a realizar transferências bancárias. No caso investigado, um suspeito teria utilizado um perfil externo no Microsoft Teams e se apresentado falsamente como diretor-presidente de uma empresa.

O contato foi feito com uma funcionária de Natal, no Rio Grande do Norte. Conforme o material apurado, ela foi convencida a realizar quatro transferências via Pix, que somaram aproximadamente R$ 940 mil.

Nesta etapa, foram expedidos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas em Florânia e São Vicente, no Rio Grande do Norte, e em Campina Grande, na Paraíba.

As medidas buscam identificar e responsabilizar integrantes do grupo, além de apreender dispositivos eletrônicos e reunir provas. Os investigadores também tentam rastrear o destino dos valores, localizar outros envolvidos e esclarecer a estrutura financeira e operacional da organização.

A primeira fase da operação ocorreu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Na ocasião, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra uma mulher de 37 anos, apontada como titular de uma conta usada para receber os valores desviados.

A análise dos materiais apreendidos e de informações obtidas com autorização judicial indicou, segundo a investigação, a existência de divisão de tarefas entre os suspeitos, incluindo a execução das fraudes e a movimentação dos recursos obtidos ilegalmente.